（原标题：外服控股2024年第一次临时鼓吹大会方案公告）

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2024-044

上外洋服控股集团股份有限公司 2024年第一次临时鼓吹大会方案公告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何无理记录、误导性敷陈大要环节遗漏，并对其实质的果真性、准确性和完竣性承担法律包袱。

挫折实质教唆： 本次会议是否有否方案案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓吹大会召开的时辰：2024年 10月 31日 (二) 鼓吹大会召开的场合：上海市虹口区曲阳路 1000号 3楼虹桥厅 (三) 出席会议的世俗股鼓吹和规复表决权的优先股鼓吹过头捏有股份情况： 1、出席会议的鼓吹和代理东谈主东谈主数：211 2、出席会议的鼓吹所捏有表决权的股份总和（股）：1,702,764,521 3、出席会议的鼓吹所捏有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：74.5

(四) 表决容颜是否相宜《公司法》及《公司执法》的执法，大会主捏情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈伟权先生主捏，以现场投票与网络投票贯串合的容颜召开。会议召集和召开要领、出席会议东谈主员的经验、会议的表决容颜和要领均相宜《公司法》和《公司执法》的相干执法。

(五) 公司董事、监事和董事会文牍的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 8东谈主，独处董事孙志祥女士因个东谈主原因请假； 2、公司在职监事 3东谈主，出席 2东谈主，监事会主席陈璘因公请假； 3、董事会文牍出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非蕴蓄投票议案 1、议案称呼：对于出售全资孙公司部分股权或将组成关联往复的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓吹类型 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 66,001,934 92.3073 5,286,552 7.3935 213,900 0.2992

(二) 蕴蓄投票议案表决情况 1、对于董事会换届选举非独处董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 2.01 陈伟权 1,693,097,951 99.4323 是 2.02 朱海元 1,692,966,543 99.4246 是 2.03 归潇蕾 1,692,942,738 99.4232 是 2.04 唐雯 1,693,574,939 99.4603 是 2.05 韩雪 1,693,212,257 99.4390 是

2、对于董事会换届选举独处董事的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 3.01 谢荣 1,693,756,835 99.4710 是 3.02 朱伟 1,693,134,708 99.4345 是 3.03 孙志祥 1,692,899,324 99.4206 是

3、对于监事会换届选举的议案 议案序号 议案称呼 得票数 得票数占出席 会议有用表决 权的比例（%） 是否当选 4.01 陈璘 1,693,413,533 99.4508 是 4.02 顾朝日 1,692,739,044 99.4112 是

(三) 触及环节事项，5%以下鼓吹的表决情况 议案 序号 议案称呼 高兴 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于出售全资孙公司部分股权或将组成关联往复的议案 66,001,934 92.3073 5,286,552 7.3935 213,900 0.2992 2.01 陈伟权 61,835,816 86.4808 2.02 朱海元 61,704,408 86.2970 2.03 归潇蕾 61,680,603 86.2637 2.04 唐雯 62,312,804 87.1479 2.05 韩雪 61,950,122 86.6406 3.01 谢荣 62,494,700 87.4023 3.02 朱伟 61,872,573 86.5322 3.03 孙志祥 61,637,189 86.2030

(四) 对于议案表决的相干情况讲解 本次鼓吹大会悉数议案均为世俗方案事项，已赢得出席鼓吹大会的鼓吹所捏表决权过半数通过。议案 1触及关联往复，关联鼓吹上海东方菁汇（集团）有限公司所捏表决权股份数为 1,631,262,135股，对该议案赐与规避表决。

三、讼师见证情况 1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：北京市公共讼师事务所上海分所 讼师：项瑾、王卓尔 2、讼师见证论断主见： 本所讼师合计，本次鼓吹大会的召集、召开要领相宜相干法律、律例、《鼓吹大会执法》及《公司执法》的执法；本次鼓吹大会召集东谈主的经验和出席会议东谈主员的经验正当、有用；本次鼓吹大会的表决要领及表决恶果正当、有用。

特此公告。 上外洋服控股集团股份有限公司董事会 2024年 11月 1日

上网公告文献 经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律主见书

报备文献 经与会董事和记录东谈主署名阐述并加盖董事会钤记的鼓吹大会方案